米国司法省（DoJ）は、暗号通貨ミキサー「Samourai」の共同創設者2名を逮捕し、2億ドル以上の違法取引を容易にし、1億ドル以上の犯罪収益を洗浄したとして、同サービスを押収した。逮捕されたのは、35歳のKeonne Rodriguezと65歳のWilliam Lonergan Hillで、2015年から2024年2月までの間に、資金洗浄の共謀と無許可の資金送金業務の運営の共謀の罪で起訴された。両名はそれぞれ最大25年の懲役刑に直面している。
Rodriguez（同社のCEO）とCTOのHillは、Samouraiを意図的に設計し、「犯罪者が大規模な資金洗浄や制裁回避に従事する」のを支援する一方で、プライバシー指向のサービスとして表面上はマーケティングしていたとDoJは述べている。Samouraiは、Silk RoadやHydraなどの違法なダークウェブマーケットプレイスからの資金、および複数の分散型金融プロトコルをだますことを目的としたスピアフィッシングスキームや詐欺からの資金を洗浄していた。
この操作には、アイスランドとポルトガルの法執行機関とEuropolも関与し、そのデジタルインフラが押収され、米国のGoogle Play StoreからそのAndroidアプリが削除された。Hillはポルトガルで逮捕され、米国への引き渡しを待っている。Rodriguezはペンシルベニアで拘束された。
Samouraiは、ユーザーが暗号通貨取引のトレイルを隠すのを助ける「Whirlpool」と呼ばれる暗号通貨ミキシングサービスを提供し、さらに、暗号通貨を一つのアドレスから別のアドレスに送信する際に中間ホップを追加することができる「Ricochet Send」と呼ばれる独自の取引タイプを組み込んでいた。Whirlpoolは、「特定のビットコイン取引において入力の所有権を出力と数学的に切り離す」方法として宣伝され、これにより関与するユーザーのプライバシーが向上し、金融監視から保護され、ビットコインネットワークの代替性が改善されると主張されていた。
DoJによると、Ricochetは「ビットコインのブラックリストに対する防御策として、初期の送信と最終的な受取人の間に追加のデコイトランザクションを追加する」ことで、法執行機関や暗号通貨取引所が特定の暗号通貨バッチが犯罪活動から発生したものであると認識するのを防ぐよう設計されている。さらに、被告人は、制裁を回避し、犯罪収益をSamouraiを通じて洗浄するためにユーザー（例えば、ロシアのオリガルヒ）を公然と勧誘し、そのX（旧Twitter）アカウントで、オンラインギャンブラーや違法活動を行うための匿名性が必要な犯罪者を含むユーザーベースを意図していると投資家に伝えるマーケティング資料を送信していたとされる。
【ニュース解説】
米国司法省（DoJ）は、暗号通貨ミキサー「Samourai」の共同創設者であるKeonne RodriguezとWilliam Lonergan Hillを逮捕しました。このサービスは、2億ドル以上の違法取引を容易にし、1億ドル以上の犯罪収益を洗浄したとされています。2015年から2024年2月までの間に資金洗浄と無許可の資金送金業務の運営に関与したとして、両名は最大25年の懲役刑に直面しています。
Samouraiは、ユーザーが暗号通貨取引の足跡を隠すことができる「Whirlpool」というミキシングサービスを提供していました。また、「Ricochet Send」という機能を通じて、送金時に中間ホップを追加することで、取引の追跡をより困難にしていました。これらの機能は、ユーザーのプライバシー保護とビットコインネットワークの代替性向上を目的としていると宣伝されていましたが、DoJによると、実際には犯罪収益の洗浄や制裁回避を支援するために設計されていたとされます。
この事件は、暗号通貨の匿名性が犯罪に悪用されるリスクを浮き彫りにしています。暗号通貨はその性質上、取引の匿名性やプライバシー保護を提供することができますが、これが違法行為の隠蔽に利用されることがあります。Samouraiのようなサービスが存在することで、犯罪者は資金の出所を隠し、法執行機関の捜査を回避することが可能になります。
この事件はまた、暗号通貨業界における規制の必要性を示唆しています。暗号通貨の普及に伴い、その使用を取り巻く法的枠組みの整備が急務となっています。違法行為の防止とユーザー保護のバランスを取りながら、技術の革新を促進する規制が求められています。
長期的には、このような事件が暗号通貨の透明性と信頼性を高めるための取り組みを加速させる可能性があります。ブロックチェーン技術自体には、取引の透明性を保ちつつプライバシーを守る潜在能力があります。適切な規制と技術の進歩が組み合わさることで、暗号通貨が安全かつ公正な金融システムの一部として成熟することが期待されます。
from DOJ Arrests Founders of Crypto Mixer Samourai for $2 Billion in Illegal Transactions.
